據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日報(bào)報(bào)道，美國政府調(diào)查匯豐控股（00005）協(xié)助洗黑錢及恐怖分子融資再有新發(fā)展，墨西哥匯豐被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款2,750萬美元，折合約2.14億港元，是今次調(diào)查中首宗罰款公布。
美國一直認(rèn)為墨西哥毒販以美國作為洗黑錢之地，聽證會(huì)的調(diào)查報(bào)告抨擊墨西哥匯豐對當(dāng)?shù)刭Y金評為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，更多次將不明來歷資金由墨西哥運(yùn)入美國本土，單計(jì)2007及2008年已將546億港元等值的美元現(xiàn)金，由墨西哥付運(yùn)到美國本土，涉及延誤報(bào)告1,729宗不尋常交易，遺漏報(bào)告39宗。
美國聽證會(huì)的調(diào)查報(bào)告還點(diǎn)名指美國匯豐多次為可疑旅行支票作結(jié)算，今次罰款并不代表調(diào)查和罰款終結(jié)。早前有分析稱，匯豐就未有效合規(guī)措施阻止洗黑錢及恐怖分子融資活動(dòng)，最高會(huì)被罰款78億港元。
匯豐表示，墨西哥匯豐已察覺強(qiáng)化整體金融系統(tǒng)的合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理重要性，亦已作出行動(dòng)，投入資源改善有關(guān)今次罰款的缺失，集團(tuán)仍會(huì)視墨西哥為優(yōu)先市場，墨西哥匯豐仍然具有資本實(shí)力。